Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2019 року складено 58 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 19 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд гривень;
- за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», - 49 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 2,8 млрд гривень;
- за іншими злочинами – 16 матеріалів, на загальну суму нанесених збитків 194,7 млн гривень.
У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань як своїх контрагентів, так і наступних покупців по ланцюгу постачання, а також введення у легальний обіг своїх покупців активів, походження яких не встановлено.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 57 з них було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами внесені відомості щодо 18 кримінальних правопорушень.