Викрито схему розкрадання та легалізації 3 млн грн державних коштівРозділ: Новини

Податківцями встановлено факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання робіт (послуг) від імені приватного підприємства,  при фактичному їх виконанні державним підприємством та видачею сертифікатів державного зразка.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області зʼясовано, що з отриманих прибутків приватна компанія не сплачувала податки до бюджету, а отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Всього виведено коштів на суму майже 3,0 млн гривень.

Зазначені факти досліджуються у рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»